Какие финансовые махинации совершаются руководителями крупных банков?

Некоторые виды финансовых махинаций, в которых обвиняли руководителей банков:

• Выдача заведомо невозвратных кредитов. www.banki.ru Например, в 2023 году суд приговорил к лишению свободы сроком от семи до десяти лет и штрафам топ-менеджеров трёх банков, которых признали виновными в хищении средств на сумму 1,3 млрд рублей. www.banki.ru
• Хищение средств с использованием фальсификации финансовых документов. cyberleninka.ru
• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём. cyberleninka.ru Чаще всего такое преступление совершают с целью ухода от долговых обязательств. cyberleninka.ru
• Проведение сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объёмах. www.banki.ru

В 2023 году сообщалось, что Банк России отозвал лицензии у некоторых кредитных организаций из-за высокорискованной кредитной политики и полной утраты собственных средств. www.banki.ru