Какие федеральные службы занимаются финансовым мониторингом в России?

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — главный регулятор в сфере финансового контроля в России. focus.kontur.ru

Основная задача ведомства — предотвратить использование финансовой системы для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. amulex.ru

Кроме того, деятельность в сфере финансового мониторинга регулируют и другие федеральные службы, например:

• Банк России — контролирует организации, которые проводят операции с деньгами (банки, КПК, МФО, страховые компании и другие). focus.kontur.ru
• Пробирная палата — контролирует деятельность ювелиров. focus.kontur.ru
• Роскомнадзор — следит за деятельностью мобильных операторов и «Почты России». focus.kontur.ru
• Прокуратура — в рамках общего надзора контролирует бухгалтерские фирмы. focus.kontur.ru