Какие факторы влияют на оценку риска клиента по типу деятельности?

Некоторые факторы, влияющие на оценку риска клиента по типу деятельности:

• Регистрация компании меньше года назад. focus.kontur.ru
• Неоднократные изменения организационно-правовой структуры. focus.kontur.ru
• Частая смена руководителей. focus.kontur.ru
• «Массовый» учредитель или руководитель. focus.kontur.ru
• Статус клиента, выгодоприобретателя или бенефициара (публичное должностное лицо, нерезидент РФ, резидент особой экономической зоны и другое). focus.kontur.ru
• Отсутствие информации о финансово-хозяйственной деятельности клиента в открытых источниках. turov.pro base.garant.ru
• Представление бухгалтерской отчётности с нулевыми показателями при условии проведения операций по счетам, открытым в кредитной организации, связанных с зачислением или списанием денежных средств. pravo.gov.ru turov.pro
• Включение клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. turov.pro

Каждая организация разрабатывает собственную методику оценки риска, и подход к выбору критериев зависит от деятельности организации и особенностей бизнеса клиентов. focus.kontur.ru