Какие факторы привлекают внимание Росфинмониторинга при анализе финансовых операций?

Некоторые факторы, которые привлекают внимание Росфинмониторинга при анализе финансовых операций:

• Несоответствие операции общепринятым стандартам для подобных транзакций. www.moedelo.org
• Существенное отличие стоимости операции от актуальных рыночных цен. www.moedelo.org
• Операция проводится с организацией или предпринимателем, зарегистрированными меньше года назад. www.moedelo.org
• Операция связана с финансовой безвозмездной помощью. www.moedelo.org
• Операция проводится клиенту, который был зарегистрирован менее 3 месяцев назад, у него небольшой уставной капитал, и сумма сделки несоразмерно высокая. www.moedelo.org
• Клиент проводит транзакцию по одному договору, но использует для этого разные расчётные счета. www.moedelo.org
• Сложный, запутанный характер сделки, а также операции, не имеющие очевидного экономического смысла или законной цели. www.buhgalteria.ru
• Немотивированный отказ в представлении запрашиваемых документов или задержка в их подаче. www.buhgalteria.ru
• Компании, которые часто меняют поставщиков, переводят деньги на анонимные счета за границей или в оффшорные зоны. www.buhgalteria.ru

Это установленные критерии, но банки, участвующие в совершении операций, вправе добавлять собственные поводы для дополнительных проверок. www.moedelo.org