Какие факторы могут привлечь внимание налоговой к финансовым операциям на банковском счете?

Чётких критериев для проведения проверки операций по банковскому счёту в законодательстве России не установлены. bankiros.ru Однако есть некоторые факторы, которые могут вызвать подозрение у ФНС: bankiros.ru

• Регулярные поступления крупных сумм, которые впоследствии обналичиваются. journal.sovcombank.ru www.mbk.ru
• Расходы, не соответствующие задекларированным доходам. www.kadrof.ru Например, официально безработный гражданин покупает дорогую квартиру и автомобиль. www.kadrof.ru
• Постоянные периодические переводы от третьих лиц или внесение наличных средств на карту с примерно одинаковым временным интервалом. bankiros.ru
• Финансовые операции, которые носят неестественный и нетипичный характер. bankiros.ru
• Ранее замеченные в подозрительных и нетипичных банковских операциях лица. bankiros.ru

Как правило, ФНС начинает интересоваться гражданином после жалобы, что он ведёт предпринимательскую деятельность. www.banki.ru Если у службы есть основания полагать, что человек имеет доход, но не уплачивает с него налоги, в отношении его может быть организована проверка. www.banki.ru

Чтобы избежать проверок от ФНС, рекомендуется заниматься законной и официально зарегистрированной деятельностью, не нарушать закон. bankiros.ru