Какие документы подтверждают факт платежа в международных транзакциях?

Некоторые документы, которые подтверждают факт платежа в международных транзакциях:

• Инвойс. dtf.ru ppt.ru Это счёт на оплату, который присылает иностранный контрагент. ppt.ru В нём должны быть реквизиты получателя, описание товара или услуги и итоговая сумма. ppt.ru
• Контракт или договор. dtf.ru vc.ru Документ фиксирует условия сделки: стороны, сроки, объёмы, порядок расчётов. dtf.ru В случае споров он становится ключевым доказательством. dtf.ru
• Платёжное поручение. vc.ru companies.rbc.ru Документ, который создаётся в банке или у платёжного агента. vc.ru Он показывает, кто, кому и за что переводит средства. vc.ru В поручении обязательно должны совпадать данные с инвойсом и контрактом. vc.ru
• Счёт-фактура и акт. vc.ru Если платят по факту оказания услуги, банк может запросить акт выполненных работ. vc.ru Для покупки товаров — счёт-фактуру. vc.ru Это дополнительное доказательство, что сделка реальна, и обе стороны выполнили свои обязательства. vc.ru
• Подтверждение происхождения средств. vc.ru Для компаний это бухгалтерская отчётность, налоговые декларации или выписки со счёта. vc.ru Для физических лиц — справка о доходах 2-НДФЛ, копия трудового договора или выписка из банка. vc.ru
• Справка о валютной операции. ppt.ru Её формирует банк или платёжный агент. ppt.ru В справке указывается, кто отправил деньги, куда, по какому контракту и в каком объёме. ppt.ru

Набор документов может меняться в зависимости от формы расчёта и требований банков. valen-legal.com