Какие документы нужны для подтверждения происхождения денежных средств?

Чёткий перечень документов, которые могут запросить для подтверждения происхождения денежных средств, законом не определён. www.cian.ru Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги в зависимости от конкретной ситуации. www.cian.ru

Некоторые документы, которые могут служить доказательством происхождения средств:

• Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ). rskrf.ru
• Декларация о доходах индивидуального предпринимателя (ИП). rskrf.ru
• Выписка по счёту другого банка, подтверждающая наличие сбережений ранее. rskrf.ru
• Договор продажи недвижимости, автомобиля или иного ценного актива. rskrf.ru
• Налоговая декларация (если были значительные доходы от бизнеса, инвестиций или иных видов деятельности). rskrf.ru
• Документальное подтверждение получения наследства или дарственной. rskrf.ru
• Для ИП — договоры о проведении работ, оказании услуг, поставке и другие документы, подтверждающие деятельность предпринимателя, а также акты выполненных работ, отчёты о выполненных работах, счёт за выполненные услуги с указанием, за что производится оплата. 1c-wiseadvice.ru

Банк может запросить подтверждение происхождения средств, если есть подозрения в сомнительных операциях, при внесении крупных сумм, частых пополнениях счетов крупными суммами, переводах из-за рубежа или низком уровне документальной прозрачности клиента. rskrf.ru