Какие цели преследует мониторинг валютных операций в Республике Казахстан?

Согласно Закону Республики Казахстан от 2 июля 2018 года №167-VI «О валютном регулировании и валютном контроле», мониторинг валютных операций в стране преследует следующие цели: continent-online.com www.gov.kz

• Обеспечение соблюдения валютного законодательства резидентами и нерезидентами при проведении валютных операций. continent-online.com В частности, цель — определить, соответствуют ли операции законодательству, проверить обоснованность платежей и переводов денег, а также полноту, своевременность и объективность учёта и отчётности по валютным операциям. continent-online.com
• Контроль репатриации валюты. www.gov.kz В частности, мониторинг направлен на то, чтобы контролировать выполнение требования репатриации резидентами, бороться с нарушениями валютного законодательства и содействовать возврату незаконного выведенного капитала. www.gov.kz
• Мониторинг источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также целей использования приобретённой иностранной валюты. www.alta.ru tsnik.kz

С 1 января 2024 года одним из органов валютного контроля в Казахстане стал Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. www.gov.kz