Какие банки считаются резидентами иностранного государства-члена ФАТФ?

Согласно одному из положений, банки-резиденты иностранного государства — члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) считаются таковыми, если они имеют показатель рейтинговой оценки, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включены в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства. normativ.kontur.ru

Список стран-членов ФАТФ можно найти на официальном сайте организации: fatf-gafi.org. www.klerk.ru www.fatf-gafi.org