Для регистрации банковской лицензии в России необходимо подать в Банк России пакет документов: 3

• заявление в установленной форме; 3
• учредительные документы организации; 3
• подробный бизнес-план кредитной организации; 3
• протокол собрания учредителей; 3
• квитанцию об уплате государственной пошлины; 3
• заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию учредителей кредитной организации; 3
• анкеты кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера и их заместителей; 3
• аудиторские заключения о достоверности финансовой отчётности учредителей как юридических лиц; 3
• документы, подтверждающие источники происхождения средств, вносимых учредителями как физическими лицами; 3
• документы для подготовки заключения о соблюдении кредитной организацией требований к проведению кассовых операций; 3
• копию удовлетворённого ходатайства в ФАС; 3
• документы для регистрации первого выпуска акций кредитной организации, если она создаётся в форме акционерного общества; 3
• полный список и характеристики учредителей кредитной организации. 3

На оформление лицензии может уйти до 6 месяцев с момента подачи всей требуемой документации. 3

Если Центробанк даёт разрешение на лицензирование организации, сведения о ней передаются в налоговую инспекцию. 3 Этот орган вносит полученные данные в реестр кредитных организаций, после чего у учредителей есть один месяц на внесение уставного капитала. 3

При предъявлении документов, подтверждающих оплату 100% объявленного уставного капитала кредитной организации, Банк России в трёхдневный срок выдаёт кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. 12