Органы финансового контроля взаимодействуют с коммерческими банками через Центральный банк Российской Федерации. 12 Он осуществляет надзор за деятельностью банков, проводит проверки их филиалов, направляет предписания об устранении выявленных нарушений и применяет санкции по отношению к нарушителям. 2

Некоторые направления взаимодействия:

• Выдача и отзыв лицензий на осуществление банковской деятельности, на проведение отдельных видов операций (валютных, с ценными бумагами, с драгоценными металлами). 5
• Проверка и анализ финансовой отчётности, предоставляемой банками, ревизии на местах. 5
• Установление систем экономических нормативов и контроль над их соблюдением. 5

Для осуществления своих функций Центральный банк РФ имеет право запрашивать и получать от банков необходимую информацию об их деятельности, требовать разъяснений по полученной информации. 1

Также Банк России ведёт борьбу с сомнительными операциями в финансовой системе во взаимодействии с Росфинмониторингом, правоохранительными органами, Федеральной налоговой службой и другими контрольно-надзорными органами. 1