Как выводят денег?

Некоторые способы вывести деньги с расчётного счёта:

• Получить наличные в кассе банка. 1 Для этого нужно заполнить чековую книжку или платёжное поручение. 1 Затем полученная наличность приходуется в кассу по приходному кассовому ордеру, а выдаётся по расходному. 1
• Перевести наличные на текущий счёт физического лица и привязанную к нему карту. 1 В этом случае банк не взимает комиссию за обналичивание, и кассовые документы оформлять не требуется. 1 Далее деньги с карты снимаются в банкомате обычным способом. 1
• Перевести деньги на банковский вклад физического лица. 1 На накопительный или депозитный счёт можно переводить деньги, а затем получить их наличными после закрытия депозита. 1

Также существует схема вывода средств через специализированные «обнальные площадки». 2 Предприниматель или юрлицо заключает фиктивный договор на оказание тех или иных услуг с компанией-исполнителем. 2 Затем компания заказчика отправляет средства на счёт исполнителя, который далее переводит эти деньги по сложной и запутанной цепочке, якобы в счёт оплаты несуществующих услуг. 2 Исполнитель обналичивает средства через подставных лиц, платёжные терминалы или «дружественный» банк и передаёт заказчику, взимая комиссию (обычно от 3 до 10%). 2

Важно помнить, что использование незаконных схем вывода денег может привести к юридической ответственности.