Валютный контроль помогает предотвращать отмывание денег и мошенничество в международных сделках, проверяя законность операций участников внешнеэкономической деятельности. 12

Некоторые способы, как это происходит:

• Предварительный контроль. 4 Происходит до валютных операций. 4 Например, банк проверяет, указаны ли в контракте сроки доставки товара. 4 Если находит ошибки, помогает бизнесу их исправить. 4
• Текущий контроль. 4 Осуществляется, когда компания получает деньги или переводит их. 4 Банк следит, чтобы участники не нарушали сроки по поставке товаров и оплате. 4
• Последующий контроль. 4 Происходит после сделки, когда банк отчитывается перед Банком России, таможней или налоговой. 4

Если при проверке выявляются нарушения, банк фиксирует их и сообщает в Центробанк. 2 Тот, в свою очередь, передаёт информацию налоговикам, которые штрафуют нарушителей. 2

За нарушение валютного законодательства предусмотрена административная и иногда уголовная ответственность. 35