Как список аффилированных лиц помогает контролировать риски в бизнесе?

Список аффилированных лиц помогает контролировать риски в бизнесе несколькими способами:

• Выявление ненадёжных контрагентов. www.sberbank.ru Перед сделкой важно проверять партнёра и его аффилированных лиц. www.sberbank.ru Если среди них много банкротов или ликвидированных юрлиц, контрагент может оказаться «однодневкой». www.sberbank.ru За сделки с такими партнёрами можно получить штраф от налоговой службы. www.sberbank.ru
• Избегание «недружественного поглощения». www.sberbank.ru journal.sovcombank.ru Это ситуация, когда лицо получает контроль над компанией вопреки воле её собственников. www.sberbank.ru Список аффилированных лиц помогает контролировать участников и руководителя компании, партнёров и вовремя замечать такие риски. www.sberbank.ru
• Контроль за сделками. finance.rambler.ru Сделки с аффилированными лицами требуют особой прозрачности. finance.rambler.ru Перед заключением договора нужно проверить раскрытие информации, проанализировать условия сделки на предмет рыночности, подготовить протокол одобрения и удостовериться, что сделка не создаёт конфликта интересов и не нарушает прав других участников. finance.rambler.ru
• Защита от правовых, налоговых и репутационных последствий. finance.rambler.ru Если выяснится, что условия договора были заведомо выгодны только одной стороне, налоговая может признать расходы по сделке необоснованными и доначислить налоги. finance.rambler.ru
• Помощь в разрешении конфликтов. secrets.tbank.ru В случае споров список аффилированных лиц может служить доказательством при разрешении конфликтов. secrets.tbank.ru