Как список аффилированных лиц помогает контролировать риски в бизнесе?

Список аффилированных лиц помогает контролировать риски в бизнесе несколькими способами:

• Выявление ненадёжных контрагентов. 2 Перед сделкой важно проверять партнёра и его аффилированных лиц. 2 Если среди них много банкротов или ликвидированных юрлиц, контрагент может оказаться «однодневкой». 2 За сделки с такими партнёрами можно получить штраф от налоговой службы. 2
• Избегание «недружественного поглощения». 23 Это ситуация, когда лицо получает контроль над компанией вопреки воле её собственников. 2 Список аффилированных лиц помогает контролировать участников и руководителя компании, партнёров и вовремя замечать такие риски. 2
• Контроль за сделками. 1 Сделки с аффилированными лицами требуют особой прозрачности. 1 Перед заключением договора нужно проверить раскрытие информации, проанализировать условия сделки на предмет рыночности, подготовить протокол одобрения и удостовериться, что сделка не создаёт конфликта интересов и не нарушает прав других участников. 1
• Защита от правовых, налоговых и репутационных последствий. 1 Если выяснится, что условия договора были заведомо выгодны только одной стороне, налоговая может признать расходы по сделке необоснованными и доначислить налоги. 1
• Помощь в разрешении конфликтов. 5 В случае споров список аффилированных лиц может служить доказательством при разрешении конфликтов. 5