Банковская тайна при валютных операциях соблюдается следующим образом:

• Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах её клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. 1
• Уполномоченные сотрудники обязаны:
• ограничивать число лиц, наделённых доступом к личным данным клиентов и другой информации, которая включена в банковскую тайну; 3
• устанавливать отдельное делопроизводство для тех документов, которые содержат банковскую тайну; 3
• применять технические средства и специальное программное обеспечение для защиты от несанкционированного просмотра баз данных и документов, содержащих банковскую тайну; 3
• использовать двухфакторную аутентификацию и действенные способы контроля; 3
• организовывать надёжные связи между подразделениями с помощью шифрования данных. 3

Органы валютного контроля и агенты валютного контроля не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 1

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. 2 Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом. 2