Как система раскрытия бенефициаров влияет на прозрачность финансовых операций?

Система раскрытия бенефициаров влияет на прозрачность финансовых операций следующим образом:

• Позволяет компетентным государственным органам своевременно получать актуальную информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц. minfin.gov.ru Это необходимо, например, для противодействия коррупционным правонарушениям, уходу от налогов и отмыванию денег. minfin.gov.ru
• Даёт возможность финансовым учреждениям проверять личность бенефициарного владельца до или в ходе установления деловых отношений или совершения операций (сделок) с клиентами. rkn.gov.ru Для юридических лиц это включает получение информации о структуре управления и собственности клиента. rkn.gov.ru
• Позволяет компаниям раскрывать информацию о бенефициарных владельцах в своей отчётности. www.consultant.ru Например, виды операций, характер отношений и объём операций каждого вида. www.klerk.ru

Непредоставление информации о бенефициарных владельцах может повлечь за собой заморозку счёта и административный штраф. www.magenta.legal