Система раскрытия бенефициаров влияет на прозрачность финансовых операций следующим образом:

• Позволяет компетентным государственным органам своевременно получать актуальную информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц. 4 Это необходимо, например, для противодействия коррупционным правонарушениям, уходу от налогов и отмыванию денег. 4
• Даёт возможность финансовым учреждениям проверять личность бенефициарного владельца до или в ходе установления деловых отношений или совершения операций (сделок) с клиентами. 2 Для юридических лиц это включает получение информации о структуре управления и собственности клиента. 2
• Позволяет компаниям раскрывать информацию о бенефициарных владельцах в своей отчётности. 5 Например, виды операций, характер отношений и объём операций каждого вида. 3

Непредоставление информации о бенефициарных владельцах может повлечь за собой заморозку счёта и административный штраф. 1