Система мониторинга и проверки контрагентов помогает в ведении бизнеса следующим образом:

• Минимизирует репутационные, коммерческие и налоговые риски. 1 Позволяет своевременно прекратить отношения с контрагентом, если уровень его благонадёжности снизился. 1
• Помогает узнать о существенных фактах, которые нужно дополнительно проверить. 1 Например, смена учредителей или руководителя у контрагента может означать полное изменение подхода и принципов ведения бизнеса. 1
• Позволяет предотвратить невыплату долгов, срыв сделок, повышенное внимание со стороны налоговой, доначисление налогов и штрафов. 3
• Помогает увидеть признаки возможного прекращения деятельности. 3 Например, уведомление о возбуждении дела о банкротстве — сигнал, что нужно включаться в реестр требований кредиторов, если у контрагента перед компанией есть долги. 3
• Помогает избежать блокировки счёта. 5 Специальная программа анализирует все транзакции, выявляет подозрительные и сигнализирует специалистам финмониторинга. 5 По этому сигналу они могут приостановить операции по счёту и начать проверку. 5

Для мониторинга и проверки контрагентов можно использовать специализированные сервисы, которые подгружают информацию о партнёрах из официальных источников. 12