Как система мониторинга баланса связана с безопасностью личного счета?

Система мониторинга баланса связана с безопасностью личного счёта следующим образом: банк отслеживает операции по счёту и денежные переводы клиентов. bo43.1eska.ru Если что-то покажется подозрительным, система безопасности банка проведёт проверку. bo43.1eska.ru

Некоторые способы, как это происходит:

• Отслеживание транзитных операций. bo43.1eska.ru Банк сопоставляет доходы, расходы с объёмом налогов и других сборов. bo43.1eska.ru В программном сервисе заложены все базовые операции, которые осуществляются регулярно. bo43.1eska.ru Когда текущие платежи с ними не совпадают, проводится проверка системой безопасности банка. bo43.1eska.ru
• Отслеживание телефонов и электронной почты. bo43.1eska.ru Банк контролирует данные клиентов, которые используются для авторизации в системе интернет-банкинга. bo43.1eska.ru К ним относятся номер телефона, IP-адрес, идентификатор устройства, с которого был осуществлён вход в систему, МАС-адрес. bo43.1eska.ru Если данные при очередной авторизации в системе не совпадают, то понадобится дополнительное подтверждение личности клиента. bo43.1eska.ru

Также мониторинг финансовых операций направлен на выявление банком схем, связанных с выводом денежных средств в теневой оборот. www.banki.ru