Как система мониторинга баланса связана с безопасностью личного счета?

Система мониторинга баланса связана с безопасностью личного счёта следующим образом: банк отслеживает операции по счёту и денежные переводы клиентов. 4 Если что-то покажется подозрительным, система безопасности банка проведёт проверку. 4

Некоторые способы, как это происходит:

• Отслеживание транзитных операций. 4 Банк сопоставляет доходы, расходы с объёмом налогов и других сборов. 4 В программном сервисе заложены все базовые операции, которые осуществляются регулярно. 4 Когда текущие платежи с ними не совпадают, проводится проверка системой безопасности банка. 4
• Отслеживание телефонов и электронной почты. 4 Банк контролирует данные клиентов, которые используются для авторизации в системе интернет-банкинга. 4 К ним относятся номер телефона, IP-адрес, идентификатор устройства, с которого был осуществлён вход в систему, МАС-адрес. 4 Если данные при очередной авторизации в системе не совпадают, то понадобится дополнительное подтверждение личности клиента. 4

Также мониторинг финансовых операций направлен на выявление банком схем, связанных с выводом денежных средств в теневой оборот. 5