Некоторые признаки, по которым можно распознать недобросовестность контрагента:

• Отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ. 1 Также стоит обратить внимание на «массового» учредителя или руководителя, наличие адреса массовой регистрации. 1
• Отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя контрагента (его представителя) или копий документа, удостоверяющего его личность. 1
• Отсутствие информации о фактическом местоположении контрагента, о его производственных, складских, торговых площадях. 1
• Отсутствие производственных мощностей, помещений, персонала, транспортных средств для ведения заявленной деятельности. 1
• Серьёзная задолженность перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам. 3
• Активное участие в судебных спорах, большое количество возбуждённых в отношении контрагента исполнительных производств. 1
• Отсутствие лицензий и необходимых допусков к определённым видам работ. 1
• Регистрация незадолго до заключения сделки. 1

Следует учитывать, что эти признаки не являются неоспоримыми доказательствами недобросовестности, оценку риска при выборе контрагента следует проводить по совокупности признаков. 1

Проверить контрагента можно в открытых источниках или с помощью специальных сервисов. 4 Например, можно посмотреть бухгалтерскую отчётность компании-контрагента за предыдущий год, воспользоваться сервисом «Прозрачный бизнес» от налоговой службы, картотекой арбитражных дел и другими ресурсами. 4