Чтобы распознать недобросовестных поставщиков на начальном этапе сотрудничества, можно использовать следующие методы:

• Проверить информацию о компании из открытых официальных источников. 4 Нужно получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, уточнить систему налогообложения, проверить, нет ли у поставщика задолженностей по налогам и сборам. 4 Также стоит уточнить актуальную численность персонала, проанализировать бухгалтерскую отчётность. 4
• Изучить судебную практику. 4 Следует узнать, были ли иски, в качестве кого выступал в делах поставщик. 4 Также нужно уточнить, не находится ли поставщик в процедуре банкротства. 4
• Проверить руководителя. 2 Стоит обратить внимание на такие параметры, как присутствие в реестре дисквалифицированных лиц, недействительный паспорт, номинальные полномочия директора, смена руководителя. 2
• Узнать, не включён ли поставщик в реестр недобросовестных поставщиков. 13 Этот реестр ведётся Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и содержит информацию о поставщиках, которые не выполнили свои обязательства по государственным контрактам. 3
• Проверить, не является ли поставщик официальным представителем производителя. 1 Также стоит убедиться, что у него есть материальные активы: оборудование, транспорт, складские помещения. 1
• Обратить внимание на цену товара. 1 Необоснованно низкая стоимость товара — первый признак мошеннической схемы. 1
• Посмотреть на отзывы и рекомендации клиентов. 1 Стоит обратить внимание на отзывы, размещённые в Сети, при условии размещения их реальных контактных данных, которые можно проверить. 1

Для проверки надёжности поставщика можно использовать различные официальные государственные сервисы. 3