Как распознать аффилированные структуры в корпоративном мире?

Аффилированные структуры в корпоративном мире можно распознать по различным признакам, среди которых:

• Участие в коллегиальном органе управления. journal.sovcombank.ru secrets.tbank.ru Например, в исполнительном органе, совете директоров или наблюдательном совете. journal.sovcombank.ru
• Возможность распоряжаться не менее 20% общего количества голосов. journal.sovcombank.ru secrets.tbank.ru
• Единоличное руководство. journal.sovcombank.ru secrets.tbank.ru
• Родственные отношения с руководителем компании. journal.sovcombank.ru secrets.tbank.ru
• Значительные хозяйственные связи. 1-fin.ru Например, если одна компания является основным поставщиком или покупателем для другой, и объём этих сделок составляет подавляющую часть их выручки или затрат. 1-fin.ru
• Единый экономический интерес. 1-fin.ru Это общая стратегия развития, единый центр принятия решений, консолидация прибыли и убытков. 1-fin.ru
• Косвенные признаки. zakon.ru К ним относятся хранение и отгрузка товаров с одного склада, представление интересов организации в органах государственной власти одним человеком, одинаковые юридические адреса и телефоны для связи и другие. zakon.ru

По закону компании должны вести перечень аффилированных лиц, прикреплять его к бухгалтерской отчётности и предоставлять по требованию участников сделки. zakon.ru Если организация выпускает ценные бумаги, список аффилированных лиц должен быть опубликован в открытых источниках. zakon.ru

Также для распознавания аффилированных структур можно использовать онлайн-сервисы и программы, которые помогают разобраться в структуре компаний, выявить их конечных учредителей и связи. zakon.ru