Валютный контроль в России для физических и юридических лиц работает следующим образом: 13

1. Предварительный контроль. 1 Проводится банком ещё до выполнения операции. 1 Клиент предоставляет договоры или другие документы, на основании которых будет проведена операция. 1 При необходимости банк регистрирует их. 1 Для операций физических лиц предварительный валютный контроль не проводится. 1
2. Текущий контроль. 1 Проводится банком или другим агентом. 1 При этом проверяется соответствие параметров операции положениям действующего российского законодательства и условиям контракта, договора или другого документа. 1 На этом этапе от физического лица могут потребоваться документы, относящиеся к выполнению операции. 1
3. Последующий контроль. 1 Банк снова сверяет параметры операции с условиями договора для подтверждения, что положения законодательства не нарушены, а текущие обязательства по контракту выполнены. 1 Как правило, для физических лиц этот этап тоже не проводится. 1

Для юридических лиц порядок валютного контроля зависит от суммы контракта: 2

• Если он меньше 1 млн руб., достаточно сообщить код вида операции. 2
• Если сумма контракта больше 1 млн руб., по каждой операции предоставляют подтверждающие документы: инвойсы, накладные, счета-фактуры и другие. 2
• Если сумма договора больше 3 млн руб. (для импортных) или 10 млн руб. (для экспортных), его ставят на учёт для получения уникального номера валютного контроля. 2

На предоставление документов дают 15 дней. 2 Банк проверяет информацию в течение следующего рабочего дня и переводит средства с транзитного на валютный счёт. 2

Для физических лиц в стандартных ситуациях валютный контроль проходит быстрее и проще, чем для юридических лиц. 3 В течение 15 дней с момента поступления денег на счёт клиент должен предоставить необходимые документы. 3 Если банк запрашивает дополнительные документы, их надо предоставить в течение семи дней с момента запроса. 3 Проверка документов занимает один день, и ещё в течение одного дня контракту присваивают уникальный номер. 3

Валютный контроль осуществляют Банк России, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба. 6