Как работает валютный контроль в России для физических и юридических лиц?

Валютный контроль в России для физических и юридических лиц работает следующим образом: www.finam.ru journal.tinkoff.ru

1. Предварительный контроль. www.finam.ru Проводится банком ещё до выполнения операции. www.finam.ru Клиент предоставляет договоры или другие документы, на основании которых будет проведена операция. www.finam.ru При необходимости банк регистрирует их. www.finam.ru Для операций физических лиц предварительный валютный контроль не проводится. www.finam.ru
2. Текущий контроль. www.finam.ru Проводится банком или другим агентом. www.finam.ru При этом проверяется соответствие параметров операции положениям действующего российского законодательства и условиям контракта, договора или другого документа. www.finam.ru На этом этапе от физического лица могут потребоваться документы, относящиеся к выполнению операции. www.finam.ru
3. Последующий контроль. www.finam.ru Банк снова сверяет параметры операции с условиями договора для подтверждения, что положения законодательства не нарушены, а текущие обязательства по контракту выполнены. www.finam.ru Как правило, для физических лиц этот этап тоже не проводится. www.finam.ru

Для юридических лиц порядок валютного контроля зависит от суммы контракта: www.moedelo.org

• Если он меньше 1 млн руб., достаточно сообщить код вида операции. www.moedelo.org
• Если сумма контракта больше 1 млн руб., по каждой операции предоставляют подтверждающие документы: инвойсы, накладные, счета-фактуры и другие. www.moedelo.org
• Если сумма договора больше 3 млн руб. (для импортных) или 10 млн руб. (для экспортных), его ставят на учёт для получения уникального номера валютного контроля. www.moedelo.org

На предоставление документов дают 15 дней. www.moedelo.org Банк проверяет информацию в течение следующего рабочего дня и переводит средства с транзитного на валютный счёт. www.moedelo.org

Для физических лиц в стандартных ситуациях валютный контроль проходит быстрее и проще, чем для юридических лиц. journal.tinkoff.ru В течение 15 дней с момента поступления денег на счёт клиент должен предоставить необходимые документы. journal.tinkoff.ru Если банк запрашивает дополнительные документы, их надо предоставить в течение семи дней с момента запроса. journal.tinkoff.ru Проверка документов занимает один день, и ещё в течение одного дня контракту присваивают уникальный номер. journal.tinkoff.ru

Валютный контроль осуществляют Банк России, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба. {6-host}