Как работает система валютного контроля в корпоративных банках?

Система валютного контроля в корпоративных банках включает несколько этапов: www.tbank.ru tochka.com

1. Предварительный контроль. www.tbank.ru t-j.ru Происходит до валютных операций. www.tbank.ru t-j.ru Например, банк проверяет, указаны ли в контракте сроки доставки товара. www.tbank.ru Если банк находит ошибки, помогает бизнесу их исправить. www.tbank.ru
2. Текущий контроль. www.tbank.ru t-j.ru Осуществляется, когда компания получает деньги или переводит их. www.tbank.ru t-j.ru Банк следит, чтобы участники не нарушали сроки по поставке товаров и оплате. www.tbank.ru
3. Последующий контроль. www.tbank.ru t-j.ru Происходит после сделки, когда банк отчитывается перед Банком России, таможней или налоговой. www.tbank.ru Например, передаёт ведомости банковского контроля. www.tbank.ru

Для валютного контроля нужно представить в банк документы — обоснование операции. t-j.ru Их перечень указан в законе о валютном регулировании, но банк может запросить дополнительные — только те, что относятся к данной сделке или контракту. t-j.ru

В большинстве банков документы принимают в электронном виде, но иногда могут попросить принести оригиналы лично в офис. t-j.ru

Если клиент ведёт внешнеэкономическую деятельность, входящие переводы сначала поступают на транзитный счёт. t-j.ru Забрать эти деньги сразу не получится. t-j.ru Перечень документов, которые надо будет отправить в банк, зависит от суммы. t-j.ru

Нарушение валютного законодательства может привести к административной ответственности, например предупреждению или штрафу, а в некоторых случаях — к уголовной ответственности. tochka.com