Как работает система распознавания банковских активов за рубежом?

Возможно, имелась в виду система автоматического обмена финансовой информацией между странами, известная как CRS (Common Reporting Standard). companies.rbc.ru immigrantinvest.com

Суть работы: финансовые учреждения (банки, инвестиционные фонды, страховые компании, брокерские организации) собирают данные о счетах клиентов-нерезидентов и передают их в налоговые органы своей страны. companies.rbc.ru Затем эти сведения направляются в ФНС страны, где клиент является налоговым резидентом. companies.rbc.ru

Некоторые данные, которые передаются: персональные сведения владельца (имя, дата рождения, адрес, налоговое резидентство, налоговый номер), информация о банке и счёте, сведения о юридическом адресе, а также финансовые данные: остаток на счёте, полученные проценты, дивиденды и другие инвестиционные доходы. companies.rbc.ru

Цель CRS — повысить прозрачность финансовых операций и предотвратить уклонение от уплаты налогов путём сокрытия активов за границей. companies.rbc.ru

CRS не охватывает: наличные средства, криптовалюты, недвижимость и другие нефинансовые активы. companies.rbc.ru Также в систему не включаются детальные сведения о транзакциях, счета резидентов в местных банках и определённые пенсионные и страховые продукты. companies.rbc.ru