Как работает система передачи данных между налоговыми органами и страховыми компаниями?

Система передачи данных между налоговыми органами и страховыми компаниями работает на основе международного стандарта CRS (Common Reporting Standard). antwort-law.com companies.rbc.ru Его цель — обеспечить прозрачность в налоговых вопросах между странами и бороться с уклонением от уплаты налогов. antwort-law.com

Процесс включает несколько этапов: antwort-law.com

1. Сбор данных. antwort-law.com Финансовые учреждения идентифицируют налоговое резидентство клиента и собирают данные о его счёте. antwort-law.com
2. Передача данных. antwort-law.com Информация передаётся местным налоговым органам. antwort-law.com
3. Международный обмен. antwort-law.com Национальные органы отправляют данные в налоговые службы стран, где резидент считается плательщиком налогов. antwort-law.com

Финансовые учреждения обязаны предоставлять: antwort-law.com

• имя, адрес, дату и место рождения клиента; antwort-law.com
• налоговый номер (TIN); antwort-law.com
• остатки на счетах и их движения; antwort-law.com
• данные о процентных доходах, дивидендах и выручке от продажи активов. antwort-law.com

Все данные проходят строгую проверку KYC (знай своего клиента) и AML (антиотмывочные процедуры), чтобы избежать ошибок и нарушения конфиденциальности. antwort-law.com