Как работает система контроля за использованием средств на номинальных счетах в банковских учреждениях?

Контроль за использованием средств на номинальных счетах в банковских учреждениях может осуществляться как со стороны банка, так и со стороны бенефициара. www.sberbank.ru

Банк контролирует использование средств в интересах бенефициара путём заключения между банком и бенефициаром отдельного договора (соглашения) о банковском сопровождении. www.sberbank.ru Одновременно заключается дополнительное соглашение к договору номинального счёта, в котором определяются параметры контроля. www.sberbank.ru К ним относятся, например: www.sberbank.ru

• перечень лиц, которым могут перечисляться денежные средства с номинального счёта; www.sberbank.ru
• перечень лиц, с согласия которых совершаются операции по счёту; www.sberbank.ru
• перечень видов документов, являющихся основанием для совершения операций по счёту; www.sberbank.ru
• иные обстоятельства. www.sberbank.ru

Бенефициар может самостоятельно контролировать использование владельцем счёта денежных средств в своих интересах при подписании договора на предоставление услуг и заключении с клиентом дополнительного соглашения к договору номинального счёта. www.sberbank.ru

Работа с номинальными счетами утверждена в параграфе 2 Гражданского кодекса РФ. rb.ru В ст. 860 рассматриваются основные понятия, вопросы по заключению договора номинального счёта, описание и правила совершения операций по нему и другие вопросы. rb.ru