Контроль за использованием средств на номинальных счетах в банковских учреждениях может осуществляться как со стороны банка, так и со стороны бенефициара. 1

Банк контролирует использование средств в интересах бенефициара путём заключения между банком и бенефициаром отдельного договора (соглашения) о банковском сопровождении. 1 Одновременно заключается дополнительное соглашение к договору номинального счёта, в котором определяются параметры контроля. 1 К ним относятся, например: 1

• перечень лиц, которым могут перечисляться денежные средства с номинального счёта; 1
• перечень лиц, с согласия которых совершаются операции по счёту; 1
• перечень видов документов, являющихся основанием для совершения операций по счёту; 1
• иные обстоятельства. 1

Бенефициар может самостоятельно контролировать использование владельцем счёта денежных средств в своих интересах при подписании договора на предоставление услуг и заключении с клиентом дополнительного соглашения к договору номинального счёта. 1

Работа с номинальными счетами утверждена в параграфе 2 Гражданского кодекса РФ. 3 В ст. 860 рассматриваются основные понятия, вопросы по заключению договора номинального счёта, описание и правила совершения операций по нему и другие вопросы. 3