Как работает система идентификации при выводе средств с биржевых бирж?

Система идентификации при выводе средств с биржевых бирж называется верификацией или KYC (от английского «know your customer» — «знай своего клиента»). cryptus.education mbfinance.ru

Процесс KYC состоит из трёх этапов: cryptus.education

1. Сбор данных. cryptus.education Платформа проверяет всю информацию о пользователе, которую он указал при регистрации. cryptus.education
2. Проверка информации. cryptus.education Данные о пользователе дополнительно проверяются на наличие каких-либо законодательных нарушений. cryptus.education Так биржа оценивает риски, которые могут её коснуться. cryptus.education
3. Постоянное наблюдение. cryptus.education Информация регулярно обновляется, как и сведения о транзакциях. cryptus.education Если со стороны клиента будут замечены попытки обмана или мошенничества, информация будет передана в соответствующие правоохранительные органы. cryptus.education Работа учётной записи пользователя будет приостановлена. cryptus.education

Каждая криптобиржа устанавливает свой порядок прохождения верификации. cryptus.education Как правило, сервисы запрашивают ФИО, дату рождения, почту, номер телефона, страну и адрес проживания, ID (паспорт, права или другой документ). emcd.io

Цель KYC — не допустить мошеннических и нелегальных операций, например, отмывания денег, финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов. cryptus.education