Как работает система финансового мониторинга в сфере микрофинансирования?

Система финансового мониторинга в сфере микрофинансирования работает с помощью информационных систем, которые позволяют контролировать работу микрофинансовой организации (МФО). dspace.tltsu.ru

Процесс мониторинга включает следующие шаги: dspace.tltsu.ru

1. Загрузка файлов со списками с интернет-ресурсов в базу данных системы мониторинга. dspace.tltsu.ru
2. Ввод реквизитов клиента в базу данных системы. dspace.tltsu.ru
3. Поиск клиента по его реквизитам в загруженных списках. dspace.tltsu.ru
4. Формирование данных результата мониторинга клиента, которые записываются в базу данных. dspace.tltsu.ru
5. Просмотр сведений о клиенте сотрудниками службы безопасности МФО в режиме онлайн. dspace.tltsu.ru

Некоторые функции системы:

• Работа с должниками. rarus.ru Программа проводит постоянный мониторинг ситуации, рассылает напоминания о предстоящих платежах и просрочках, фиксирует своевременность исполнения кредитных обязательств, отмечает проблемные займы. rarus.ru
• Оформление заявки. rarus.ru Система позволяет частично или полностью автоматизировать процесс, включая электронную фиксацию заявок, расчёт займа в нескольких вариантах с возможностью выбрать оптимальный, формирование коммерческих предложений с последующей рассылкой клиентской базе, управление согласованием и выдачей средств. rarus.ru

Финансовый мониторинг клиентов МФО регламентируется, в частности, Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма». dspace.tltsu.ru