Система финансового мониторинга в сфере микрофинансирования работает с помощью информационных систем, которые позволяют контролировать работу микрофинансовой организации (МФО).                                                                          dspace.tltsu.ru                       
 Процесс мониторинга включает следующие шаги:                                                                          dspace.tltsu.ru                      
  - Загрузка файлов со списками с интернет-ресурсов в базу данных системы мониторинга.                                                                          dspace.tltsu.ru                      
  - Ввод реквизитов клиента в базу данных системы.                                                                          dspace.tltsu.ru                      
  - Поиск клиента по его реквизитам в загруженных списках.                                                                          dspace.tltsu.ru                      
  - Формирование данных результата мониторинга клиента, которые записываются в базу данных.                                                                          dspace.tltsu.ru                      
  - Просмотр сведений о клиенте сотрудниками службы безопасности МФО в режиме онлайн.                                                                          dspace.tltsu.ru                      
  
 Некоторые функции системы:
  - Работа с должниками.                                                                          rarus.ru                       Программа проводит постоянный мониторинг ситуации, рассылает напоминания о предстоящих платежах и просрочках, фиксирует своевременность исполнения кредитных обязательств, отмечает проблемные займы.                                                                          rarus.ru                      
  - Оформление заявки.                                                                          rarus.ru                       Система позволяет частично или полностью автоматизировать процесс, включая электронную фиксацию заявок, расчёт займа в нескольких вариантах с возможностью выбрать оптимальный, формирование коммерческих предложений с последующей рассылкой клиентской базе, управление согласованием и выдачей средств.                                                                          rarus.ru                      
  
 Финансовый мониторинг клиентов МФО регламентируется, в частности, Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма».                                                                          dspace.tltsu.ru