Как работает система финансового мониторинга в Казахстане?

Система финансового мониторинга в Казахстане работает в соответствии с законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года. buhta.com

Некоторые аспекты работы системы:

• Сбор информации о финансовых операциях из разнообразных источников. ecc.kz Для автоматизации процесса создана система сбора данных о финансовых операциях (СДФО), которая является частью Единой информационной аналитической системы Агентства РК по финансовому мониторингу. buhta.com
• Выявление финансовых операций и схем, которые имеют признаки отмывания доходов и (или) финансирования терроризма. applied-research.ru
• Анализ данных на предмет принадлежности к отмыванию денег и финансированию терроризма. applied-research.ru
• Ведение дел и передача подготовленной на основе анализа информации правоохранительным органам Республики Казахстан для принятия соответствующих решений согласно действующему законодательству. applied-research.ru
• Взаимодействие с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. buhta.com applied-research.ru

Организации, участвующие в проведении денежных операций, обязаны своевременно оповещать Агентство РК по финансовому мониторингу о подозрительных операциях с деньгами и иным имуществом. buhta.com

Некоторые факторы, которые учитываются при идентификации подозрительных операций: сумма сделок, поведение клиента, контрагенты по сделкам. zakon.ru

После получения сообщения Агентство Финансового Мониторинга Республики Казахстан (АФМ РК) в течение 24 часов принимает решение о проведении операции или отказе в проведении операции и электронным способом уведомляет субъектов финансового мониторинга о данном решении. zakon.ru