Как происходит верификация финансовых документов?

Верификация финансовых документов происходит путём проверки и подтверждения достоверности предоставляемых данных. 12 Она помогает убедиться, что информация и документы клиента или организации не подделка и не содержат ошибок. 2

Некоторые методы верификации:

• Проверка источника. 1 Оценивается надёжность и достоверность источника посредством анализа его аккредитации, репутации и опыта. 1
• Подтверждение фактов. 1 Проверяется точность и правильность официальных утверждений или данных. 1
• Проверка документов. 1 Изучаются паспорт, удостоверения личности, договора и другие документы. 1
• Аутентификация. 1 Подтверждается личность или система с использованием паролей, биометрии или других методов. 1
• Проверка целостности данных. 1 Используется хеширование, проверяется наличие электронной подписи. 1
• Кросс-проверка. 1 Включает в себя сравнение и анализ информации из разных источников на предмет выявления несоответствий. 1
• Экспертное мнение. 1 Для оценки достоверности информации привлекаются специалисты. 1

Например, при открытии счёта банк проверяет документацию компаний или ИП — регистрационные документы, налоговую отчётность, данные о владельцах, долги, судебные иски, заблокированные счета в других банках. 2