Как происходит валютный контроль при внешнеэкономической деятельности?

Валютный контроль при внешнеэкономической деятельности (ВЭД) происходит следующим образом: alfabank.ru

1. Предварительный контроль. alfabank.ru Его проводит банк, когда участник ВЭД предоставляет для проверки контракт на экспорт или импорт продукции или сырья. alfabank.ru Банк проверяет юридическую составляющую: правильно ли оформлен контракт, прописаны ли в нём обязательные условия. alfabank.ru
2. Текущий контроль. alfabank.ru Осуществляется во время проведения экспортных или импортных операций. alfabank.ru В этом случае банк проверяет, вовремя ли участники ВЭД предоставили копии грузовых таможенных деклараций. alfabank.ru Также контролирующий орган проверяет общую сумму таможенных деклараций, которая не должна превышать сумму, указанную в паспорте сделки. alfabank.ru
3. Последующий контроль. alfabank.ru После совершения денежных операций банк сопоставляет все документы и информацию, которые подтверждают, что переводы средств совершены законно, а обязательства по контрактам выполнены. alfabank.ru

Агентами валютного контроля в России выступают банки. www.sberbank.com Они ведут учёт контрактов, проверяют обоснования проведения операции, выявляют нарушения валютного законодательства и передают информацию Банку России, а также таможенным и налоговым органам. www.sberbank.com

При упрощённой процедуре организации достаточно предоставить сведения о сделке в виде стандартного отчёта. sttlogistics.ru Если применяется обычный контроль, дополнительно предоставляются подтверждающие документы: sttlogistics.ru

• внешнеэкономический контракт; sttlogistics.ru
• банковская справка, подтверждающая выполнение платежей или списание средств со счёта (сумма транзакций должна соответствовать сумме контракта); sttlogistics.ru
• документы, подтверждающие выполнение поставки или заказа (таможенная декларация, акт, накладные). sttlogistics.ru

Точный перечень документов устанавливает банк. sttlogistics.ru

За нарушение правил валютного контроля в процессе ВЭД предусмотрена административная ответственность. www.sberbank.com