Как происходит процесс проверки корректности банковских реквизитов при международных расчетах?

Процесс проверки корректности банковских реквизитов при международных расчётах включает несколько этапов: journal.tinkoff.ru

1. Предварительный. journal.tinkoff.ru Компания или частное лицо собирает и готовит документы для операции. journal.tinkoff.ru В некоторых банках можно предварительно обсудить проект договора с иностранным контрагентом и получить рекомендации от сотрудников отдела валютного контроля. journal.tinkoff.ru
2. Текущий. journal.tinkoff.ru Происходит, когда компания или частное лицо получает перевод или пытается его отправить. journal.tinkoff.ru На этом этапе банк проверяет документы и может отклонить операцию, если сделка нарушает закон или пакет документов неполный. journal.tinkoff.ru
3. Последующий. journal.tinkoff.ru Происходит после сделки, когда банк отчитывается в надзорные органы. journal.tinkoff.ru

Для проверки корректности банковских реквизитов можно использовать специальные системы, например, IBAN. www.iban.ru Они позволяют избежать ошибок, которые могут быть допущены при вводе банковских реквизитов, и восстановить недостающие или утраченные элементы. www.iban.ru

Также для проверки корректности операций с инвалютой банки выполняют функции агентов валютного контроля. www.klerk.ru Они контролируют предоставленную информацию и отслеживают любые валютные операции, опираясь на действующие нормативные акты. www.klerk.ru Если агент выявляет нарушение, он передаёт материал в Центробанк, а тот уже информирует налоговую. www.klerk.ru