Как происходит процедура выявления бенефициарных владельцев при проверках компаний?

Процедура выявления бенефициарных владельцев при проверках компаний включает несколько этапов: vc.ru

1. Сбор первичной информации. vc.ru Включает анкетирование клиентов, запрос учредительных документов, получение схемы владения. vc.ru
2. Верификация данных. vc.ru Проводится с помощью проверки по государственным реестрам, анализа открытых источников, использования специализированных баз данных. vc.ru
3. Углублённая проверка. vc.ru На этом этапе выявляют признаки номинального владения, анализируют финансовые потоки, проверяют связи между участниками. vc.ru

Некоторые методы, которые используют для выявления бенефициарных владельцев:

• Анализ движения товарных и денежных потоков. okgru.com Цель — выявить конечного получателя доходов. okgru.com
• Поиск информации. okgru.com Используют ресурсы ФНС, внешние источники, например СМИ и соцсети. okgru.com
• Использование информации от Росфинмониторинга. okgru.com Её применяют для установления конечных получателей доходов в оффшорных компаниях. okgru.com
• Направление запросов в кредитные организации. okgru.com Это происходит в рамках ФЗ №115-ФЗ. okgru.com

Бенефициарный владелец — не обязательно один человек, это может быть несколько фактических владельцев в структуре собственности. www.garant.ru