Как происходит обмен информацией между банками и государственными регулирующими органами?

Возможно, имелся в виду обмен информацией между банками и налоговыми органами в рамках валютного регулирования. cbr.ru docs.cntd.ru

Процесс происходит в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Банка России. cbr.ru docs.cntd.ru Некоторые документы, которые используются при таком обмене:

• Запрос банка об уведомлении (неуведомлении) налоговым органом об открытии счёта (вклада) в банке за пределами территории РФ. cbr.ru docs.cntd.ru
• Справка о факте уведомления (неуведомления) налоговым органом об открытии счёта (вклада) в банке за пределами РФ. docs.cntd.ru
• Квитанция о непринятии налоговым органом запроса банка. docs.cntd.ru

Порядок обмена информацией: cbr.ru

1. Банк формирует отдельное электронное сообщение по каждому запросу. cbr.ru normativ.kontur.ru
2. Сообщение снабжается кодом аутентификации банка и шифруется с использованием ключа шифрования, который применяется для обмена информацией с налоговым органом. cbr.ru normativ.kontur.ru
3. Из подготовленных электронных сообщений банк создаёт отдельный транспортный файл. cbr.ru normativ.kontur.ru
4. Транспортные файлы банков принимаются территориальным учреждением, которое осуществляет надзор за их деятельностью. cbr.ru
5. После контроля и обработки территориальное учреждение создаёт сводный архивный файл и направляет его в налоговый орган. cbr.ru
6. Налоговый орган обрабатывает сводные архивные файлы не позднее рабочего дня, следующего за днём их поступления. cbr.ru
7. В результате обработки формируются справки и (или) квитанции для направления их в банки. cbr.ru
8. Банк получает электронные документы от налогового органа и проводит проверку их подлинности и целостности. cbr.ru
9. Если проверка даёт отрицательный результат, банк информирует об этом должностное лицо налогового органа, которое указано в служебной части электронного сообщения. cbr.ru
10. В этом случае налоговый орган повторно направляет в банк справку или квитанцию. cbr.ru
11. Если банк принимает квитанцию, он устраняет причину непринятия электронного сообщения, формирует и направляет в налоговый орган новое электронное сообщение. cbr.ru