Как происходит мониторинг безопасности криптобирж?

Мониторинг безопасности криптобирж происходит с помощью блокчейн-аналитики. coinkyt.com Она позволяет отслеживать происхождение средств, выявлять подозрительные транзакции и предоставлять регуляторам доказательства соблюдения требований. coinkyt.com

Некоторые методы мониторинга:

• Ончейн-анализ (On-Chain Analysis). coinkyt.com Аналитические инструменты собирают данные из блокчейна и строят цепочку движения средств. coinkyt.com Например, если криптовалюта прошла через миксер (сервис для запутывания следов), это может быть отмечено как подозрительная активность. coinkyt.com
• Кластеризация адресов. coinkyt.com Метод позволяет объединять адреса, принадлежащие одному лицу или сущности, на основе паттернов поведения — например, повторяющихся переводов между кошельками или использования одного IP-адреса при взаимодействии с биржей. coinkyt.com
• Оценка рисков (Risk Scoring). coinkyt.com Каждому кошельку или транзакции присваивается рейтинг риска на основе их истории. coinkyt.com Если адрес ранее был замечен в незаконной деятельности (например, связан с хакерскими атаками или торговлей в даркнете), он получает высокий рисковый балл. coinkyt.com
• Машинное обучение и поведенческий анализ. coinkyt.com Современные системы всё чаще применяют алгоритмы машинного обучения для выявления аномалий. coinkyt.com Например, если пользователь внезапно переводит крупную сумму после долгого периода бездействия, это может сигнализировать о попытке обналичивания украденных средств. coinkyt.com
• Интеграция с внешними базами данных. coinkyt.com Блокчейн-аналитика часто комбинируется с информацией из санкционных списков (OFAC, ЕС), базами украденных активов и даже OSINT (Open Source Intelligence) — анализом открытых источников, таких как соцсети или форумы. coinkyt.com

Также для безопасности криптобирж важны двухфакторная аутентификация, антифишинговый код и система, которая позволяет контролировать и отслеживать — когда и с каких устройств производился вход в аккаунт. www.rbc.ru