Как происходит контроль за деятельностью крупных банковских филиалов?

Контроль за деятельностью банковских филиалов осуществляется головным офисом банка в порядке, определённом уставом банка и Положением о внутреннем контроле в банке. pravo.gov.ru

Некоторые аспекты контроля:

• Ежедневный контроль за движением денежных средств. cyberleninka.ru Включает отражение операций в учёте, сверку полученных документов на предмет не превышения сметы расходов. cyberleninka.ru
• Контроль бюджета филиала. cyberleninka.ru Включает проверку оптимального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утверждёнными сметами. cyberleninka.ru
• Контроль наличия, сохранности и движения имущества филиала. cyberleninka.ru Включает участие в ревизиях денежных средств, ценностей и имущества. cyberleninka.ru
• Контроль соблюдения обязательных нормативов, установленных Банком России, а также лимитов и сублимитов, установленных головным банком. cyberleninka.ru
• Контроль соблюдения налогового законодательства РФ, взаимодействие с налоговыми органами, включая переписку и передачу отчётности в электронном виде. cyberleninka.ru
• Формирование бухгалтерской отчётности филиала и её предоставление руководству филиала, головному банку и органам надзора. cyberleninka.ru

Для управления филиалами также используются информационные технологии, например корпоративное банковское хранилище данных и системы автоматизированного сбора информации из филиалов по выполненным операциям. spravochnick.ru