Контроль валютных операций в банках происходит в несколько этапов: 4
Для валютного контроля нужно предоставить в банк документы — обоснование операции. 1 Перечень документов указан в законе о валютном регулировании, но банк может запросить дополнительные документы — только те, что относятся к данной сделке или контракту. 1
В большинстве банков документы принимают в электронном виде, но иногда могут попросить принести оригиналы лично в офис. 1 В течение 15 дней с момента поступления денег на счёт клиент должен предоставить необходимые документы. 1 Если банк запрашивает дополнительные документы, их надо предоставить в течение семи дней с момента запроса. 1
Если сотрудники банка во время контроля находят нарушения, они передают информацию о них в Центробанк. 5 Оттуда данные отправляют в налоговую инспекцию. 5