Процесс объединения крупных финансовых институтов включает несколько этапов: 1

1. Формирование единой структуры управления. 1 На начальной стадии слияния реорганизуются или формируются единые органы оперативного управления — информационно-технологический комитет, комитет по управлению активами и пассивами, инвестиционный комитет и другие. 1 Их задачи — определить варианты решений на основе анализа формализованных принципов и методик, выбрать окончательные решения в соответствии с показателями эффективности, качества и трудоёмкости использования, сформировать пакет стандартов. 1
2. Создание рабочих групп по направлениям бизнеса. 1 Их задача — планировать и управлять процессами слияния отдельных видов бизнеса на основе нормативных документов, принятых комитетами. 1 На этом уровне эффективен проектный метод — в связи с короткими сроками и вариативностью целевых процессов. 1
3. Создание единого реестра продуктов и услуг. 1 Необходимо уточнить, насколько имеющиеся в обеих организациях финансовые продукты адекватны общей стратегии. 1 Наличие в финансовом институте единого реестра продуктов и услуг поможет стандартизировать и разделить все продукты на категории по их уникальности. 1
4. Унификация нормативно-справочной документации. 1 Нужно определить общие требования к документам, их форматы, шаблоны, представления и так далее. 1 Можно использовать государственные стандарты в области делопроизводства и документооборота. 1
5. Стандартизация процессов планирования и бюджетирования. 1 На её решение влияет ход выполнения практически всех упомянутых задач. 1

Процесс объединения крупных финансовых институтов регулируется юридическими документами, например Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением Центрального банка «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения». 2