Признаки аффилированности влияют на предпринимательскую деятельность следующим образом: аффилированные лица могут оказывать влияние на принятие стратегических решений, заключение сделок, важные кадровые перестановки и другие аспекты бизнеса. 4

Некоторые критерии аффилированности:

• участие в коллегиальном органе управления организации (исполнительном органе, совете директоров или наблюдательном совете); 1
• возможность распоряжаться не менее 20% общего количества голосов; 1
• единоличное руководство; 1
• родственные отношения с руководителем компании. 1

Также на практике аффилированными могут быть признаны люди и компании, если, например:

• одна компания является кредитором другой; 1
• товары двух компаний хранятся на одном складе; 1
• офисы компаний зарегистрированы по одному адресу; 1
• две компании в государственных органах представляет один и тот же человек; 1
• одни и те же люди являются сотрудниками двух организаций. 1

Кроме того, работа с компанией, нарушившей законодательство РФ в области аффилированности, может привести к пристальному вниманию со стороны проверяющих органов. 4 В результате может пострадать весь бизнес: уйти поставщики, покупатели, не желающие попасть под внимание государственных органов. 4