Как предупредить экономические преступления в сфере финансов?

Для предупреждения экономических преступлений в сфере финансов можно использовать следующие меры:

• Оценка и анализ поступающих сведений о фактах и событиях, свидетельствующих о возможном хищении собственности. 1
• Проведение проверок (аудитов) и служебных проверок по вопросам обеспечения финансовой безопасности на предприятии. 1
• Разработка пакета нормативных и организационно-распорядительных документов касательно плана по финансовой безопасности на предприятии, а также сбор информации, имеющей практическую ценность для накопления опыта по обеспечению безопасности. 1
• Эксплуатация технических систем и средств, способных сохранить конфиденциальность данных (в том числе осуществление скрытого видеонаблюдения за местами возможного осуществления противоправной деятельности). 1
• Организация проверок персональных данных работников предприятия, оценка «прошлого» сотрудников для осуществления в дальнейшем проверок по установлению их причастности к нарушениям, а также по проведению в отношении них предупредительных мероприятий. 1
• Организация проверок персональных данных руководителей предприятия, проверяются факты ненадлежащего исполнения обязательств, его судебная история (участие в арбитражных судах, процедурах банкротства), какова судьба возглавляемых им ранее предприятий. 1
• Организация обязательного взаимодействия с правоохранительными органами для получения гарантий правозащиты в случае возникновения первых признаков правонарушения на предприятии. 1

Также важно повышать финансовую грамотность населения, чтобы укрепить общественное понимание основ банковских операций и рисков, связанных с участием в нелегальных банковских схемах. 2

Полностью предотвратить экономические преступления в сфере финансов невозможно, так как развитие технологий порождает и новые способы их совершения. 2