Некоторые способы «отмывания» денег:

• Обналичивание денежных средств. 1 Криминальные группировки и заинтересованные лица создают фирмы для обналичивания денег и продажи их за безналичные деньги. 1
• Использование офшорных зон. 1 В таких местах предоставляются налоговые льготы или полностью отсутствуют налоги на регистрацию или ведение бизнеса для нерезидентов. 1
• Легализация через банки. 1 Для этого создают анонимные счета, вносят небольшие суммы на депозиты, получают кредиты с последующим возвратом «чёрными» деньгами, а также перемещают средства между несколькими банками. 1
• Приобретение ценных бумаг. 1 Сделки проводят в банках как коммерческие операции, а проценты выплачивают наличными. 1
• Использование криптовалюты. 14 Криптовалюты позволяют сохранять анонимность при выводе капитала за пределы страны. 1

Следует помнить, что подобные действия являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность.