Как ”отмыть” деньги?

Некоторые способы «отмывания» денег:

• Обналичивание денежных средств. repo.ssau.ru Криминальные группировки и заинтересованные лица создают фирмы для обналичивания денег и продажи их за безналичные деньги. repo.ssau.ru
• Использование офшорных зон. repo.ssau.ru В таких местах предоставляются налоговые льготы или полностью отсутствуют налоги на регистрацию или ведение бизнеса для нерезидентов. repo.ssau.ru
• Легализация через банки. repo.ssau.ru Для этого создают анонимные счета, вносят небольшие суммы на депозиты, получают кредиты с последующим возвратом «чёрными» деньгами, а также перемещают средства между несколькими банками. repo.ssau.ru
• Приобретение ценных бумаг. repo.ssau.ru Сделки проводят в банках как коммерческие операции, а проценты выплачивают наличными. repo.ssau.ru
• Использование криптовалюты. repo.ssau.ru investfuture.ru Криптовалюты позволяют сохранять анонимность при выводе капитала за пределы страны. repo.ssau.ru

Следует помнить, что подобные действия являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность.