Как отличить фиктивные финансовые операции от законных?

Некоторые признаки, которые могут помочь отличить фиктивные финансовые операции от законных:

• Формальное оформление операции. focus-kontur.ru Операция может быть оформлена документально, зарегистрирована в госорганах и нотариально заверена, но фактической реализации не происходит. focus-kontur.ru
• Отсутствие реальных действий со стороны участников. focus-kontur.ru Например, если одна из сторон не соблюдает условия договора, но пострадавшая сторона не предпринимает шагов по урегулированию ситуации, это может вызвать настороженность. focus-kontur.ru
• Участие одних и тех же компаний и предпринимателей. focus-kontur.ru Часто фиктивные сделки заключаются между взаимосвязанными личностями: членами семьи, предприятиями и их учредителями, подчинёнными и так далее. focus-kontur.ru
• Противоречивая и недостоверная информация в документах. ombudsmanbiz.49gov.ru
• Несоответствие между зачислениями и списаниями. www.1cbit.ru Например, назначение платежа при зачислении средств на счёт не соответствует назначению платежа при их списании со счёта. ombudsmanbiz.49gov.ru

Для выявления фиктивных операций налоговые органы проводят опросы и допросы всех лиц, участвующих в заключении и исполнении сделок, осмотры территорий и документов, инвентаризацию имущества и другие мероприятия. tu-don.ru

Важно помнить, что проведение незаконных операций может быть расценено как преступление и преследоваться по закону.