Как осуществляется верификация торговых операций на финансовых рынках?

Верификация торговых операций на финансовых рынках, в том числе на криптовалютных биржах, осуществляется с помощью процедуры KYC (от английской фразы know your customer (client) — «знай своего клиента»). dzen.ru profinvestment.com

Некоторые этапы процедуры KYC: dzen.ru

1. Сбор данных. dzen.ru Включает программу идентификации клиентов (Customer identification program, CIP). dzen.ru
2. Проверка данных. dzen.ru Проводится комплексная проверка клиентов (Customer due diligence). dzen.ru Её цель — выявить возможные нарушения закона с стороны клиента в прошлом. dzen.ru
3. Мониторинг. dzen.ru Обеспечивает актуальность данных о клиенте и позволяет отслеживать операции, которые потенциально могут нарушать законы. dzen.ru

Для верификации необходимо предоставить определённые документы, подтверждающие личность клиента, например, паспорт или иное удостоверение личности. dzen.ru Набор данных, используемых при процедуре проверки, устанавливается биржевой площадкой. dzen.ru

В зависимости от биржи, могут потребоваться разные документы. profinvestment.com Например, для подтверждения адреса используют, например, счета за коммунальные услуги. profinvestment.com

После загрузки всех необходимых документов нужно подождать, пока администрация их проверит. profinvestment.com Обычно на это отводится пара дней. profinvestment.com О результатах уведомляют по email. profinvestment.com

Важно помнить, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, перед участием в таких операциях рекомендуется проконсультироваться со специалистом.