Как осуществляется проверка контрагентов при заключении контрактов?

Проверка контрагентов при заключении контрактов осуществляется в несколько этапов: www.audit-it.ru

1. Первичная («экспресс-проверка»). www.audit-it.ru Общая проверка благонадёжности контрагента. www.audit-it.ru Для этого изучают сведения о нём на сайтах Арбитражного суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и Федеральной налоговой службы (раздел «Проверь себя и контрагента»). www.audit-it.ru
2. Основная («углублённая») проверка. www.audit-it.ru Проверяется деловая репутация, платёжеспособность, возможный риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых ресурсов для исполнения сделки. www.audit-it.ru Для этого у него запрашивают перечень необходимых документов. www.audit-it.ru
3. Окончательная (комплексная) проверка. www.audit-it.ru Проверяется соответствие заключаемого договора законодательству РФ, составляются все необходимые документы по результатам проверки. www.audit-it.ru

Некоторые методы проверки контрагентов:

• Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИЛ. delo.ru Её можно попросить у контрагента или проверить в сервисе ФНС. delo.ru
• Изучение бухгалтерской отчётности. delo.ru Отчётность покажет, ведёт ли компания финансовый учёт и хозяйственную деятельность и какими средствами она располагает. delo.ru
• Проверка задолженностей по налогам. delo.ru Информацию можно найти на сайте ФНС. delo.ru
• Проверка контрагента в картотеке арбитражных дел. delo.ru Картотека покажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему. delo.ru
• Проверка срока нотариальной доверенности. delo.ru Это нужно в том случае, если со стороны контрагента договор будет подписывать человек с нотариальной доверенностью. delo.ru
• Запрос лицензии на осуществление деятельности. delo.ru Если контрагент может работать только по лицензии, нужно проверить её срок. delo.ru
• Проверка контрагента в реестре недобросовестных поставщиков. delo.ru Если контрагент участвует в госзакупках и не выполняет обязательства, его заносят в реестр недобросовестных поставщиков. delo.ru
• Анализ упоминаний в прессе. delo.ru Если компанию вообще не упоминают в прессе — это должно насторожить. delo.ru

Также для проверки контрагентов можно использовать специальные сервисы, например, картотеку арбитражных дел, базу решений судов общей юрисдикции, федеральную службу судебных приставов, единый федеральный реестр сведений о банкротстве, реестр недобросовестных поставщиков, реестр дисквалифицированных лиц, сервис «Прозрачный бизнес» и платформу «Знай своего клиента». pro.rbc.ru