Проверка контрагентов при заключении контрактов осуществляется в несколько этапов: 2

1. Первичная («экспресс-проверка»). 2 Общая проверка благонадёжности контрагента. 2 Для этого изучают сведения о нём на сайтах Арбитражного суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и Федеральной налоговой службы (раздел «Проверь себя и контрагента»). 2
2. Основная («углублённая») проверка. 2 Проверяется деловая репутация, платёжеспособность, возможный риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых ресурсов для исполнения сделки. 2 Для этого у него запрашивают перечень необходимых документов. 2
3. Окончательная (комплексная) проверка. 2 Проверяется соответствие заключаемого договора законодательству РФ, составляются все необходимые документы по результатам проверки. 2

Некоторые методы проверки контрагентов:

• Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИЛ. 1 Её можно попросить у контрагента или проверить в сервисе ФНС. 1
• Изучение бухгалтерской отчётности. 1 Отчётность покажет, ведёт ли компания финансовый учёт и хозяйственную деятельность и какими средствами она располагает. 1
• Проверка задолженностей по налогам. 1 Информацию можно найти на сайте ФНС. 1
• Проверка контрагента в картотеке арбитражных дел. 1 Картотека покажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему. 1
• Проверка срока нотариальной доверенности. 1 Это нужно в том случае, если со стороны контрагента договор будет подписывать человек с нотариальной доверенностью. 1
• Запрос лицензии на осуществление деятельности. 1 Если контрагент может работать только по лицензии, нужно проверить её срок. 1
• Проверка контрагента в реестре недобросовестных поставщиков. 1 Если контрагент участвует в госзакупках и не выполняет обязательства, его заносят в реестр недобросовестных поставщиков. 1
• Анализ упоминаний в прессе. 1 Если компанию вообще не упоминают в прессе — это должно насторожить. 1

Также для проверки контрагентов можно использовать специальные сервисы, например, картотеку арбитражных дел, базу решений судов общей юрисдикции, федеральную службу судебных приставов, единый федеральный реестр сведений о банкротстве, реестр недобросовестных поставщиков, реестр дисквалифицированных лиц, сервис «Прозрачный бизнес» и платформу «Знай своего клиента». 4