Процедура проверки открытых банковских счетов в крупных корпорациях может включать следующие этапы: 4

1. Автоматический. 4 Программа анализирует все операции. 4 Если обнаружены подозрительные, начинается следующий этап проверки. 4
2. Ручной. 4 Специалист вручную проверяет информацию, например, какой компании перевели деньги. 4 Если у банка нет вопросов, он проводит платёж. 4 Если у специалиста возникли дополнительные вопросы, начинается третий этап. 4
3. Дополнительный запрос. 4 Банк может позвонить, чтобы задать вопросы о бизнесе или запросить документы. 4 Во время запроса документов банк может наложить временные ограничения. 4 Скорость завершения этого этапа зависит от того, насколько оперативно клиент ответит или предоставит документы. 4

Также в рамках проверки должностные лица банка собирают сведения и документы, необходимые для открытия счёта, проверяют надлежащее оформление документов, полноту предоставленных сведений и их достоверность, наличие у клиента правоспособности (дееспособности). 5