Как осуществляется борьба с отмыванием денег в криптовалютной индустрии?

Борьба с отмыванием денег в криптовалютной индустрии (AML) включает в себя различные меры, среди которых:

• Аналитические платформы блокчейна. www.securitylab.ru Они используют алгоритмы машинного обучения для анализа блокчейна, отслеживают движение средств и находят слабые места в схемах отмывания. www.securitylab.ru Примеры таких платформ: Chainalysis, CipherTrace, Elliptic. www.securitylab.ru
• Обязательная идентификация (KYC и AML). www.securitylab.ru Крупные биржи, например Binance или Coinbase, требуют от пользователей подтверждения личности. www.securitylab.ru Это создаёт серьёзные препятствия для тех, кто хочет скрыть происхождение денег. www.securitylab.ru
• Заморозка криптоактивов. www.securitylab.ru Если биржа или платформа выявляют подозрительные операции, они могут заморозить средства до предоставления доказательств их легального происхождения. www.securitylab.ru
• Совместные действия международных организаций. www.securitylab.ru Благодаря сотрудничеству правоохранительных органов разных стран, например Интерпола и Европола, проводятся операции по выявлению преступников. www.securitylab.ru
• Санкции против миксеров. www.securitylab.ru Некоторые сервисы, например Tornado Cash, были включены в санкционные списки, что значительно затрудняет их использование. www.securitylab.ru
• Образовательные программы для пользователей. www.securitylab.ru Регуляторы и аналитические компании проводят курсы и выпускают отчёты, чтобы повышать осведомлённость о методах борьбы с отмыванием денег. www.securitylab.ru

Также в борьбе с отмыванием денег в криптовалюте важную роль играет прозрачность блокчейна: каждая транзакция в нём записывается навсегда, что облегчает властям отслеживание отмывания денег. docs.koinize.com