Надёжность компании по её регистрационным данным определяется путём анализа следующих факторов:

• Соответствие заявленных видов деятельности ожиданиям. 2 Несоответствие или слишком широкий спектр услуг могут быть признаками ненадёжности контрагента. 2
• Достоверность информации. 24 Важно обращать внимание на записи о недостоверности данных, например, о юридическом адресе или руководителе. 2 Это может указывать на то, что компания фактически не работает по указанному адресу или у неё есть проблемы с управлением. 2
• Адрес регистрации. 12 Массовый адрес, по которому зарегистрировано множество организаций, может указывать на то, что компания фактически не связана с указанным местоположением. 2
• Статус директора. 1 Нужно убедиться, что директор не дисквалифицирован и имеет право заключать договоры от лица компании. 1
• Финансовые показатели и активность. 2 Низкий уровень расходов, несоответствующих профильной деятельности, краткосрочность существования бизнеса и необоснованные манипуляции с ценами могут указывать на ненадёжность компании. 2

Для проверки регистрационных данных можно воспользоваться, например, сервисом ФНС «Прозрачный бизнес». 2 Он позволяет получить доходы и расходы фирмы за календарный год, численность организации, данные об уплате налогов и сборов, сведения о задолженностях и нарушениях. 2

Также можно запросить у компании копии основных документов и сравнить их с информацией из ЕГРЮЛ. 1