Как оценить надежность бизнеса по его юридическим реквизитам?

Для оценки надёжности бизнеса по его юридическим реквизитам можно предпринять следующие шаги:

1. Сверка с реестром юридических лиц и ИП. maritimebank.com Официальный сайт ФНС предоставляет возможность поиска по реквизитам или ФИО предпринимателя, выдавая перечень совпадений, а также сведения о начале и прекращении деятельности. maritimebank.com
2. Проверка адреса регистрации. maritimebank.com Можно выделить время на личное посещение или воспользоваться онлайн-сервисами, чтобы посмотреть, что из себя представляет здание, указанное в ЕГРЮЛ. maritimebank.com
3. Проверка директора и учредителей. maritimebank.com Поиск осуществляется через сервис ФНС по индивидуальному номеру и ФИО налогоплательщика. maritimebank.com
4. Проверка исполнения налоговых обязательств. maritimebank.com Насколько своевременно потенциальный поставщик или клиент отчитывается перед бюджетом, влияет на оценку надёжности контрагента с точки зрения рисков неплатёжеспособности. maritimebank.com

Некоторые аспекты, которые могут вызвать сомнения в целесообразности сотрудничества:

• отказ в предоставлении копий документов, представляющих значимость с юридической точки зрения (ИНН, ОГРН); maritimebank.com
• несовпадение кодов ОКВЭД, представленных в выписке из ЕГРЮЛ, специфике деятельности, реально осуществляемой компанией; maritimebank.com
• наличие сведений о том, что заявленный юридический адрес, либо данные руководителя или учредителя, являются недостоверными; maritimebank.com
• отсутствие у организации даже минимального штата сотрудников и реального офиса; maritimebank.com
• регулярное привлечение субъекта к разбирательствам в суде, многочисленные исполнительные производства, наличие больших задолженностей перед бюджетом; maritimebank.com
• нулевая или убыточная отчётность, а также запущенная процедура объявления банкротства, находящаяся на предварительной стадии. maritimebank.com

Также можно воспользоваться специальными сервисами, например, «ТАСС-Бизнес» или «Контур.Фокус», которые позволяют провести проверку компании по ИНН и другим параметрам. hf.ru focus-kontur.ru