Для оценки надёжности бизнеса по его юридическим реквизитам можно предпринять следующие шаги:

1. Сверка с реестром юридических лиц и ИП. 1 Официальный сайт ФНС предоставляет возможность поиска по реквизитам или ФИО предпринимателя, выдавая перечень совпадений, а также сведения о начале и прекращении деятельности. 1
2. Проверка адреса регистрации. 1 Можно выделить время на личное посещение или воспользоваться онлайн-сервисами, чтобы посмотреть, что из себя представляет здание, указанное в ЕГРЮЛ. 1
3. Проверка директора и учредителей. 1 Поиск осуществляется через сервис ФНС по индивидуальному номеру и ФИО налогоплательщика. 1
4. Проверка исполнения налоговых обязательств. 1 Насколько своевременно потенциальный поставщик или клиент отчитывается перед бюджетом, влияет на оценку надёжности контрагента с точки зрения рисков неплатёжеспособности. 1

Некоторые аспекты, которые могут вызвать сомнения в целесообразности сотрудничества:

• отказ в предоставлении копий документов, представляющих значимость с юридической точки зрения (ИНН, ОГРН); 1
• несовпадение кодов ОКВЭД, представленных в выписке из ЕГРЮЛ, специфике деятельности, реально осуществляемой компанией; 1
• наличие сведений о том, что заявленный юридический адрес, либо данные руководителя или учредителя, являются недостоверными; 1
• отсутствие у организации даже минимального штата сотрудников и реального офиса; 1
• регулярное привлечение субъекта к разбирательствам в суде, многочисленные исполнительные производства, наличие больших задолженностей перед бюджетом; 1
• нулевая или убыточная отчётность, а также запущенная процедура объявления банкротства, находящаяся на предварительной стадии. 1

Также можно воспользоваться специальными сервисами, например, «ТАСС-Бизнес» или «Контур.Фокус», которые позволяют провести проверку компании по ИНН и другим параметрам. 35