Как обезопасить свой бизнес от нелегального оборота средств?

Чтобы обезопасить бизнес от нелегального оборота средств, можно следовать некоторым рекомендациям:

• Хранить первичные документы. adesk.ru Акты, накладные, договоры, счета и другие документы, подтверждающие легитимность операций, должны быть под рукой. adesk.ru
• Следить за налоговой нагрузкой. adesk.ru Согласно рекомендациям Центробанка, доля налоговых отчислений в дебетовом обороте должна быть не меньше 0,9%. adesk.ru
• Проверять контрагентов. adesk.ru www.1cbit.ru Например, запрашивать выписку из ЕГРЮЛ, проверять, есть ли у контрагента задолженность перед налоговой, не является ли адрес регистрации компании «массовым», сколько у неё учредителей. adesk.ru
• Подробно описывать назначение платежа. adesk.ru Нужно указывать дату, номер договора и что конкретно оплачивается. adesk.ru
• Не снимать большие суммы наличных. adesk.ru secrets.tbank.ru Для банка это выглядит подозрительно, поэтому стоит минимизировать расчёты наличными. secrets.tbank.ru
• Предоставлять банку необходимые документы. adesk.ru Если проигнорировать запросы, банк может отказать в проведении платежа, заблокировать счёт, и есть риск попасть в «чёрный список» Центробанка. adesk.ru
• Работать согласно ОКВЭД. adesk.ru Если компания по роду деятельности должна заниматься строительством, а получает платежи за сдачу в аренду моторных лодок — это вызовет подозрение у банка. adesk.ru
• Передавать достоверные сведения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. adesk.ru Например, если переехали в другой офис — уведомить об этом налоговиков. adesk.ru
• Консультироваться с банком. secrets.tbank.ru Сотрудники банка проверят документы и дадут рекомендации, например, безопасная ли сделка или есть вопросы к партнёру и схеме расчётов. secrets.tbank.ru

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется вести бизнес прозрачно и готовить документы для подтверждения экономического смысла операций. www.1cbit.ru