Как новые ограничения на переводы повлияют на борьбу с отмыванием денег?

С 30 мая 2025 года в России вводится лимит на денежные переводы при упрощенной идентификации — не более 100 тысяч рублей. 15 Для переводов свыше этой суммы потребуется полная идентификация и открытие банковского счёта. 5

Ожидается, что такие меры помогут контролировать крупные транзакции и минимизировать риски, связанные с нелегальными финансовыми потоками, в том числе с отмыванием денег. 1

Кроме того, нововведение должно помешать киберпреступникам отмывать доходы и осложнить финансирование террористических групп. 1

Также предполагается, что новые меры позволят бороться с выводом капитала за границу и с мошенниками, которые выманивают у россиян огромные суммы денег. 2